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澳大利亚一留学生收获巨款被怀疑洗钱遭调查

2018-11-06 10:22:38

澳大利亚一留学生收获巨款被怀疑洗钱遭调查

【环球综合报道】据澳大利亚“新快”1月24道,一名全职在澳大利亚修读硕士学位的亚洲留学生,一年之间获得65万澳元(约合人民币344万元)巨款。现在这些款项被澳联邦警察冻结,警方怀疑这些资金可能涉及洗钱犯罪。

然而,在昆州汤市围James Cook大学修读经济学硕士的金(Sereykosal Kim)坚称,这些钱是他的父母给他的。他们住在柬埔寨,他的父亲是一名工程师,母亲是全职主妇。

据报道,根据联合国数据,柬埔寨人民一年的平均收入为838美元(约合人民币5000元)。于是,澳大利亚联邦警察拿到一个区域法庭的冻结令,并认为这些钱可能是犯罪洗黑钱。

澳联邦警察说,这些钱大部分是通过62次小比例转账得来的,主要是为了瞒过当局的眼睛。目前当地警方还没有指控这名27岁的留学生。

金坚称自己是无辜的,他说这一大笔钱主要是为了买房。他抗议称,当地警方的调查影响了他的学业,他计划为了自己的钱而斗争到底。

在接受采访时,他说:“他们以为我会用它们贩毒或者犯罪。我现在非常紧张,失去了学习的注意力。我现在的成绩很差,这影响到了我的功课。”

据报道,2011年4月份,金从柬埔寨持学生签证到达澳大利亚。澳联邦警察提交给法庭的文件显示,从2012年6月份到去年6月份,一共有62笔转账,汇至其账户50.9万澳元。大部分的汇款都是从新州和维州的银行办理的。每一次转账,其金额都小于1万澳元。而1万澳元正好是澳大利亚反洗钱反恐怖主义法律所规定的报告下限。

然而,还有一笔来自柬埔寨的15万澳元汇款。澳大利亚法律规定,隐藏发生的交易是违法的,判处5年徒刑,而参与犯罪洗黑钱则判处3年。不过,金坚称这和自己没有关系。

他说:“我的父亲是一名工程师,母亲是家庭主妇,但她也有自己的生意,就是在柬埔寨借钱给别人,然后收取佣金。这笔钱是我们打算买房子的。钱很多,但那是因为澳大利亚房价很高。我希望在悉尼为我的家人买套房子。”(实习:张梦嘉 审核:谭利娅)

原标题:澳大利亚一留学生收获巨款被怀疑洗钱遭调查

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稿源:环球

作者:胥文琦

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